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A-926 | Kyc Consultant - Banking
Responder al anuncioDesde Winning estamos seleccionando un Consultor AML-KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.
TAREAS
- Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente.
- Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo.
- Revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs.
- Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente.
- Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.
Requisitos
- Experiencia laboral mínima de dos años en funciones relacionadas con KYC.
- Imprescindible nivel C1 de inglés.
- Muy valorable formación o certificaciones en Compliance: Master, ICA, CESCOM, etc.
- Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA.
- Excel avanzado y Power BI muy valorado.
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