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Gestor/a Corresponsalía Bancaria-Compliance
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La convocatoria está dirigida preferentemente a profesionales:
- Con experiencia contrastada en funciones de Compliance (Cumplimiento Normativo) en el ámbito Regulatorio y Normativo, relacionado con Sanciones y Contramedidas financieras internacionales y Corresponsalía Bancaria.
- Con conocimientos del negocio bancario, y
- Con un perfil alto en derecho.
- Conocimiento de los procedimientos y normativa vigente relativa a Corresponsalía Bancaria y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Desarrollo, seguimiento y control de la política de Corresponsalía Bancaria. Colaboración en el seguimiento y valoración de riesgos: implementación de recomendaciones y gaps.
- Seguimiento, resolución y análisis de alertas, informes y comunicaciones al SEPBLAC.
- Análisis global y aplicación de Medidas de Diligencia Debida en el alta de nuevas relaciones de corresponsalía.
- Asesoramiento en materia de seguimiento continuo de la relación de negocio con el banco corresponsal.
- Análisis de la operativa intermediada de las entidades corresponsales.
- Comunicación continua con entidades corresponsales "request for information".
- Asesoramiento en proyectos especiales: Auditoría, implantación de nuevos requerimientos, etc.
- Definición, resolución y seguimiento de los sistemas de control en materia de correspondencia bancaria.
- Formar parte del "Banco más innovador en Europa Occidental 2021" según los premios The Innovators de la revista norteamericana Global Finance.
- Desarrollar una carrera profesional interna.
- Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
- Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma en línea de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continuo.
- Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda para estudios y condiciones financieras preferentes.
- Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
- Medidas de flexibilidad.
Encargado de garantizar el cumplimiento de la legalidad en la organización. Opera e implanta medidas para la prevención de riesgos legales, encargándose de las formaciones del personal, investigar, recomendar sanciones, etc.
Requisitos:
- Licenciatura en Derecho, con conocimientos sólidos en Compliance.
- Experiencia mínima de 3 años en unidades jurídicas o de Compliance.
- Conocimiento de la normativa regulatoria de Compliance.
- Alto conocimiento de inglés. Capacidad de comunicación (escrita y oral).
- Habilidades de relación, capacidad de trabajo en equipo y de trabajar en entornos multifuncionales y multidisciplinarios.
- Vocación de servicio, proactividad y orientación clara a la acción.
- Conocimiento a nivel usuario de las herramientas ofimáticas.
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