Gestor/a Prevención Blanqueo de Capitales / Financiación del Terrorismo | MAT014
Responder al anuncioQué proyecto se desarrolla dentro de la Dirección de PBC / FT?
La Dirección de PBC / FT en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo.
Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones legales. Además, asesoramos y formamos a nuestros empleados en esta materia, actualizamos y desarrollamos sistemas de control, y analizamos operaciones de alto riesgo. También supervisamos a los comercializadores en el proceso de comercialización de nuestros activos.
Cuáles serán tus funciones y responsabilidades?
- Admisión y análisis de operaciones de alto riesgo en compraventa inmobiliaria.
- Realización de controles sobre los Servicers en operaciones de riesgo medio delegadas.
- Realización de exámenes especiales de operativa sospechosa y reporte en su caso.
- Análisis de alertas relacionadas con listas de sancionados (OFAC, Unión Europea, Naciones Unidas) o que vulneren la Política de Sanciones de CaixaBank.
- Detección y reporte de operativa sospechosa.
- Preparación de reportes para el Órgano de Control Interno del Grupo Caixabank y otros comités relevantes.
- Solicitud de información adicional a gestores internos o Servicers.
- Seguimiento e implementación de la normativa de PBC, tanto interna como externa.
- Actualización independiente de manuales y procedimientos en materia de PBC / FT.
- Colaboración en auditorías internas y en el Informe de Experto Externo.
- Definición de funcionalidades y colaboración en proyectos relacionados con PBC / FT, incluyendo seguimiento de incidencias y mejoras en la herramienta NetReveal.
- Involucración en la participación del informe de autoevaluación de riesgos y memoria, analizando variaciones de riesgo y sus conclusiones.
Relaciones Transversales
- Con otros equipos: Tendrá relación transversal con Compliance, control y riesgos, reportando indicadores y colaborando en proyectos conjuntos.
- Con otros departamentos: Interactuará con la Dirección de Patrimonio en la gestión de alquileres y con la Dirección de Negocio para la venta de activos.
- Con Servicers: Colaborará estrechamente con los servicers delegados en la comercialización de activos, recopilando documentación e información relevante.
Sabemos qué harás un gran trabajo, por eso hemos pensado en estos beneficios para ti:
- Contrato indefinido
- Flexibilidad horaria de entrada para que puedas autogestionar tu tiempo.
- Plan de acogida y seguimiento de tu desarrollo profesional, con evaluaciones 360 y planes de desarrollo individuales.
- Acceso a una plataforma online de formación, con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continuo.
- Todos los viernes con jornada intensiva para que puedas disfrutar más del fin de semana.
- Julio y Agosto jornada intensiva TODOS los días, porque sabemos que es verano y quieres disfrutar más tiempo de las horas de sol.
- Modelo de trabajo híbrido. Porque creemos que pasar tiempo en la oficina es un factor clave para desarrollar la creatividad, y disfrutar en equipo.
- Fruta, porque es importante cuidarse. Mens sana, in corpore sano!
- Plan de Beneficios: seguro de salud, ticket restaurante.
- Retribución flexible aplicado a guardería y/o transporte.
Ubicación: Madrid / Barcelona
Cómo será el proceso de selección?
- Recibimos y validamos tu solicitud.
- Realizamos la evaluación telefónica con un especialista de selección.
- Te enviamos una pequeña prueba competencial.
- Realizas la entrevista con el/la responsable del departamento.
- Realizas la entrevista con el responsable de Personas (HRBP).
Te apuntas? Queremos conocerte!
En Grupo CaixaBank, valoramos la diversidad y la igualdad como cualidades fundamentales de nuestra cultura, y contribuimos activamente al desarrollo del talento de todas las personas, independientemente del sexo, religión, etnia, orientación sexual, origen nacional, edad, estado civil, identidad, género o expresión de género. Esto se refleja en nuestras redes de trabajo, formadas por equipos transversales y cercanos, donde fomentamos la inclusión y compartimos el mismo compromiso por la diversidad. Si necesitas asistencia y/o una adaptación razonable debido a una discapacidad durante la solicitud o el proceso de contratación, especifíquelo y te ayudaremos.
Quieres saber más? Haz clic aquí: https://www.peoplexperiencehub.com/
Eres el talento que estamos buscando si:
- Posees alta capacidad analítica y técnica.
- Tienes habilidades para trabajar en equipo y en entornos multifuncionales y multidisciplinares.
- Cuentas con estudios en derecho, ciencias económicas, administración y dirección de empresas, o estudios técnicos o superiores (se valorará positivamente).
- Tienes conocimientos avanzados de herramientas ofimáticas (Excel, Access, PowerPoint).
- Tienes experiencia en herramientas de PBC / FT, especialmente NetReveal.
- Posees experiencia contrastada de 3-5 años en gestión de ámbitos de PBC / FT, con especial énfasis en análisis de riesgo alto.
- Tienes experiencia en admisión y análisis de operaciones complejas, especialmente inmobiliarias.
- Eres autónomo en la gestión e interrelación con otras áreas y Servicers.
Además, nos encantaría que tuvieras las siguientes Soft Skills:
- Capacidad de comunicación efectiva.
- Habilidades de resolución de problemas.
- Adaptabilidad y flexibilidad ante cambios.
- Habilidades interpersonales para trabajar en equipo.
- Capacidad para gestionar múltiples tareas y prioridades.
- Proactividad e iniciativa para mejorar procesos.
- Atención al detalle y precisión en el trabajo.
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