Kyc Analyst-Fintech
Responder al anuncioQuiénes somos:En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones. Si quieres saber más sobre nosotros, consulta nuestra webhttps://www.Winning-consulting. Com/. BECOME WINNERS TOGETHERNuestro cliente es un importante Bróker Inglés recién aterrizado en España. MisiónComo analista KYC, serás responsable de:Completar los procedimientos KYC/CDD durante el proceso de incorporación. Llevar a cabo revisiones KYC, basadas en la puntuación de riesgo AML aplicada. Ayudar a sus compañeros de equipo en auditorías internas y externas. Soporte a todos los equipos internos para cualquier consulta. Monitorear las transacciones diarias para prevenir actividades de lavado de dinero. Apoyar el desarrollo de sistemas y proyectos relacionados con AML y presentación de informes, como la implementación de nuevos procesos de detección y herramientas KYC, o el desarrollo de sistemas de incorporación. Este rol se basa en la oficina. PerfilBuscamos perfiles con experiencia entre 1 y 2 años desempeñando funciones como KYC Analyst en entorno financiero, deseable Fintech o entidad financiera. Nivel alto de Inglés: B2/C1. Disponibilidad Inmediata. #J-18808-Ljbffr
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